Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автофургон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309501, г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 87
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102369180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128001892
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41348-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3128001892
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.03.2023г
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.03.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве гоового общего собрания акционеров Общества и определения даты, формы проведения общего собрания акционеров.
2. Об установлении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а так же предложения о внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет).
4. Об определении даты, предоставляемой перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров Общества.
5. Об определении формы текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные Открытого Акционерного Общества "АВТОФУРГОН", государственный регистрационный номер 1-01-41348-А. Дата присвоения государственного регистрационного номера - 14 марта 2018 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Коршиков Андрей Васильевич
3.2. Дата: 06.03.2023